藏格控股股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

2019年8月30日 作者 admin



   证券代码:000408 证券简称:编号:2019-40

  藏格控股股分有限公司第七届董事会第三十五次会议决定布告

  本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大脱漏。

  一、董事会会议召开景遇

  藏格控股股分有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次(暂时)会议通知及文件于2019年7月27日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给列位董事,会议于2019年7月31日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室以现场加通信方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由公司董事长肖永明师长掌管。会议召集召开合乎《中华人民共和国公司法》和《藏格控股股分有限公司章程》的有关划定,会议合法无效。

  二、董事会会议审议景遇

  1、会议审议经由过程了《关于公司董事会换届推举非自力董事的议案》

  公司第七届董事会已任期届满,按照现有《公司章程》,董事会由9名董事组成,此中自力董事3名,且由中国境内人士担负。经公司及董事会提名并经公司提名委员会审核经由过程,在征得本人赞同后,提议:曹邦俊师长、肖瑶师长、王聚宝师长、黄鹏师长、方丽女士和张萍女士为公司第八届董事会非自力董事候选人,并提交推举。第八届董事会董事任期三年,自股东大会审议经由过程之日起生效。以上各提名非自力董事候选人简历详见附件。

  公司自力董事已就该事项揭晓了赞同的自力定见。

  上述非自力董事候选人提案将提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

  2、会议审议经由过程了《关于公司董事会换届推举自力董事的议案》

  公司第七届董事会已任期届满,按照现有《公司章程》,董事会由9名董事组成,此中自力董事3名,且由中国境内人士担负。经公司董事会提名并经公司提名委员会审核经由过程,在征得本人赞同后,提议:朱勇师长、王迪迪师长和亓昭英女士为公司第八届董事会自力董事候选人,并报深圳证券交易所审核赞同后,提交股东大会推举。第八届董事会董事任期三年,自股东大会审议经由过程之日起生效。以上各提名自力董事候选人简历详见附件。

  公司自力董事已就该事项揭晓了赞同的自力定见。

  自力董事候选人相干资料在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)予以公示,敬请投资者查阅。自力董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。股东大会将采用累积投票制进行表决。

  《自力董事提名人申明》及《自力董事候选人申明》详见同日布告。

  表决了局:赞同9票,支持0票,弃权0票。

  3、审议经由过程了《关于召开公司2019年第一次暂时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的布告。

  表决了局:赞同9票,支持0票,弃权0票。

  三、备查文件

  第七届董事会第三十五次会议决定

  特此布告。

  藏格控股股分有限公司董事会

  2019年7月31日

  附件:

  第八届董事会非自力董事候选人简历

  曹邦俊师长:1944年8月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,大学本科学历。1963年9月至1976年6月任铁道部第二铁路局第四工程处做事;1976年7月至1994年5月任四川内燃机厂做事、工会副主席、主席、副厂长;1994年6月至2001年3月任四川峨眉机股分有限公司董事、副董事长、董事长、副总司理、常务副总司理;1998年2月至2001年10月任四川峨嵋柴油机团体有限公司董事、副总司理;2001年4月至2008年5月任四川方向有限公司董事、副董事长、董事长、党委书记、工会主席;2008年6月至2011年12月任四川方向光电股分有限公司党委书记、工会主席;2012年1月至2013年7月任格尔木藏格钾肥有限公司董事、副董事长、副总司理;2013年8月至今任格尔木藏格钾肥股分有限公司董事、副董事长、副总司理;2016年8月至今任藏格控股股分有限公司第七届董事会董事、副董事长。

  曹邦俊师长未持有本公司股分,与公司控股股东、现实把持人、持有公司5%以上股分的股东不具有关连关连,与公司其余董事、监事、高级管理人员不具有关连关连,曹邦俊师长不具有《公司法》第一百四十六条划定的景遇;未被中国证监会采用证券市场禁入办法;未被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级管理人员;比来三年内未遭到中国证监会行政处罚;比来三年内未遭到证券交易所公然谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案考察;不属于“失约被实行人”,合乎《公司法》等相干法令、法例和划定要求的任职前提。

  肖瑶师长:1990年3月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历。2010年1月至今任成都有限公司董事;2013年7月至今任上海纯翠实业股分有限公司董事;2014年6月至今任格尔木京城通用航空有限公司监事;2015年3月至今任格尔木藏格兴恒投资有限公司监事;2015年11月至今任青海中浩能源化工有限公司董事;2015年12月至今任西藏巨龙冶炼有限公司监事;2016年10月至今任格尔木巨龙工贸有限公司监事;2017年9月至今任格尔木藏格锂业有限公司实行董事;2019年4月至今任安岳县鸿发建筑工程有限公司实行董事兼总司理。2016年6月至今任格尔木藏格钾肥有限公司董事、总司理,2016年8月至今任藏格控股股分有限公司第七届董事会董事、公司总司理;

  肖瑶师长持有本公司股分22,000股,是藏格控股股分有限公司现实把持人肖永明师长的儿子;肖瑶师长不具有《公司法》第一百四十六条划定的景遇;未被中国证监会采用证券市场禁入办法;未被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级管理人员;比来三年内未遭到中国证监会行政处罚;比来三年内未遭到证券交易所公然谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案考察;不属于“失约被实行人”,合乎《公司法》等相干法令、法例和划定要求的任职前提。

  王聚宝师长:1964年7月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,退职研究生学历。1986年至1996年任中共海西州委党校讲师、教务科长;1993年至1998年任格尔木昆仑律师事务所律师、主任;1996年至2001年担负格尔木市钾镁厂法令顾问;2001年至2004年任青海瀚海团体有限公司副董事长、法令顾问;2003年至2009年任职于山东瀚海化工肥料有限公司、青海昆仑镁盐有限公司、青海昆仑投资开发有限公司、青海昆仑矿业有限公司、青海瀚海团体有限公司。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事兼副总司理、西宁仲裁委员会仲裁员、青海昆仑投资开发有限公司董事;2016年8月至今任藏格控股股分有限公司第七届董事会董事。

  王聚宝师长未持有本公司股分,与公司控股股东、现实把持人、持有公司5%以上股分的股东不具有关连关连,与公司其余董事、监事、高级管理人员不具有关连关连;王聚宝师长不具有《公司法》第一百四十六条划定的景遇;未被中国证监会采用证券市场禁入办法;未被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级管理人员;比来三年内未遭到中国证监会行政处罚;比来三年内未遭到证券交易所公然谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案考察;不属于“失约被实行人”,合乎《公司法》等相干法令、法例和划定要求的任职前提。

  黄鹏师长:1981年12月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,经济学业余大学本科学历,前青海省格尔木市第十三届人大代表、现政协格尔木市第八届委员会委员。2006年至2007年任上海载重轮胎厂财务部审计事情;2007年6月至2015年3月任青海中浩天然气化工有限公司供销部部长;2015年4月至今任藏格控股股分有限公司供储部部长。

  黄鹏师长未持有本公司股分,与公司现实把持人肖永明师长具有关连关连(亲属),与公司非自力董事兼总司理肖瑶具有关连关连(亲属);黄鹏师长不具有《公司法》第一百四十六条划定的景遇;未被中国证监会采用证券市场禁入办法;未被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级管理人员;比来三年内未遭到中国证监会行政处罚;比来三年内未遭到证券交易所公然谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案考察;不属于“失约被实行人”,合乎《公司法》等相干法令、法例和划定要求的任职前提。

  方丽女士:1964年9月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,本科学历。1983年至1987年任青海省西宁市韵家口小学教师;1987年至1992年任青海省西宁市东川石膏矿发卖司理;1993年至1996年任青海省西宁市建材工贸公司总司理;1996年至2005年任青海东旭石膏矿总司理。1997年至2002年任格尔木川北钾肥厂运输司理;2002年1月年至2013年8月任藏格钾肥运输司理;2013年8月至今任格尔木藏格钾肥有限公司副总司理兼运输部部长。2016年8月-至今任藏格控股股分有限公司副总司理。

  方丽女士未持有本公司股分,与公司控股股东、现实把持人、持有公司5%以上股分的股东不具有关连关连、与公司其余董事、监事、高级管理人员不具有关连关连,方丽女士不具有《公司法》第一百四十六条划定的景遇;未被中国证监会采用证券市场禁入办法;未被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级管理人员;比来三年内未遭到中国证监会行政处罚;比来三年内未遭到证券交易所公然谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案考察;不属于“失约被实行人”,合乎《公司法》等相干法令、法例和划定要求的任职前提。

  张萍女士:1975年3月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,退职研究生学历,高级工程师。1993年8月–1995年3月任瀚海团体工段长;1995年9月–2003年5月任瀚海团体副司理,2003年6月–2009年3月任瀚海团体副总工程师与技巧部部长,2009年4月–2014年11月任格尔木藏格钾肥有限公司技巧研发部部长,2014年11月-至今藏格钾肥总工程师兼技巧研发部部长。

  张萍女士未持有本公司股分,与公司控股股东、现实把持人、持有公司5%以上股分的股东不具有关连关连、与公司其余董事、监事、高级管理人员不具有关连关连;张萍女士不具有《公司法》第一百四十六条划定的景遇;未被中国证监会采用证券市场禁入办法;未被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级管理人员;比来三年内未遭到中国证监会行政处罚;比来三年内未遭到证券交易所公然谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案考察;不属于“失约被实行人”,合乎《公司法》等相干法令、法例和划定要求的任职前提。

  第八届董事会自力董事候选人简历

  朱勇师长:1955年3月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,研究生学历,法学博士。现为中国政法大学教学,博士生导师。历任中国政法大学法制史研究所所长,法令系主任,副校长兼研究生院院长。

  朱勇师长未持有本公司股分,与公司控股股东、现实把持人、持有公司5%以上股分的股东不具有关连关连、与公司其余董事、监事、高级管理人员不具有关连关连;朱勇师长不具有《公司法》第一百四十六条划定的景遇;未被中国证监会采用证券市场禁入办法;未被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级管理人员;比来三年内未遭到中国证监会行政处罚;比来三年内未遭到证券交易所公然谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案考察;不属于“失约被实行人”,合乎《公司法》等相干法令、法例和划定要求的任职前提。

  王迪迪师长:1974年2月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,毕业于西南财经大学,工商管理学硕士,注册税务师、注册司帐师、高级司帐师、四川省司帐类高端人才。1996年7月-1997年12月在成都市审计局事情;1998年7月-2003年8月在成都中大司帐师事务所(原成都市审计局下属事务所),先前任电脑管理员、审计助理、项目司理;2003年8月-2004年12月在四川同德司帐师事务所,任审计一部司理;2005年1月至今在四川德维司帐师事务所,先前任副总司理、总司理。

  王迪迪师长未持有本公司股分,与公司控股股东、现实把持人、持有公司5%以上股分的股东不具有关连关连、与公司其余董事、监事、高级管理人员不具有关连关连;王迪迪师长不具有《公司法》第一百四十六条划定的景遇;未被中国证监会采用证券市场禁入办法;未被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级管理人员;比来三年内未遭到中国证监会行政处罚;比来三年内未遭到证券交易所公然谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案考察;不属于“失约被实行人”,合乎《公司法》等相干法令、法例和划定要求的任职前提。

  亓昭英女士:1964年8月诞生,中国国籍,无境外永世居留权,大学专科学历,高级工程师。1985年6月至1987年3月任淮海工学院(原化工部化学矿业专科学校)教师;1987年4月至2000年8月任中蓝连海设计研究院(原化工部化工矿山设计研究院)工程师、高级工程师;2000年9月至2006年2月任上海中昊钾盐工程技巧核心高级工程师、办公室主任。2006年2月至2016年3月任中国无机盐工业协会钾盐(肥)行业分会常务副秘书长。2015年6月至今任世界肥料与土壤调节剂标准化委员会钾肥分会委员。2016年1月至2016年7月任中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会秘书长。2016年5月至今任联合会农化办事办公室副秘书长,自2018年11月至今担负中国化工企业管理协会土壤安康分会秘书长。2016年7月至今任中国化工学会化肥业余委员会钾肥与中微肥同盟秘书长,自2019年7月8日起担负中国工业海外发展协会肥料专委会实行秘书长。2016年8月至今任藏格控股股分有限公司自力董事。

  亓昭英女士未持有本公司股分,与公司控股股东、现实把持人、持有公司5%以上股分的股东不具有关连关连、与公司其余董事、监事、高级管理人员不具有关连关连,亓昭英女士不具有《公司法》第一百四十六条划定的景遇;未被中国证监会采用证券市场禁入办法;未被证券交易所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级管理人员;比来三年内未遭到中国证监会行政处罚;比来三年内未遭到证券交易所公然谴责或三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关备案侦察或涉嫌守法违规被中国证监会备案考察;不属于“失约被实行人”,合乎《公司法》等相干法令、法例和划定要求的任职前提。


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